Un bărbat de 35 de ani, originar din Oradea, este investigat pentru spălare de bani, după ce ar fi utilizat peste 320.000 de lei, proveniți din presupuse fapte de înșelăciune, pentru a achiziționa în leasing două mașini de lux.
Operațiunea a avut loc pe 5 noiembrie, în cadrul acțiunii JUPITER, coordonată de Parchetul General și Poliția Română.Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice din Bihor au executat un mandat de aducere, iar bărbatul a fost dus la sediul IPJ Bihor pentru audieri.
Citește și: Poliția din Beiuș a reținut două adolescente după o bătaie în fața unui magazin
Detalii despre infracțiune
Conform anchetatorilor, între februarie și septembrie 2023, acesta ar fi efectuat plăți totalizând 320.181 de lei pentru a obține în leasing două vehicule de lux, folosind fonduri despre care se bănuiește că provin din fapte de înșelăciune deosebit de grave.
În ianuarie 2025, acesta ar fi transferat contractele de leasing către o altă firmă pe care o conducea, realizând totodată diverse tranzacții financiare pentru a disimula sursa banilor.Mașinile ar fi fost înregistrate pe numele unor membri ai familiei sale, cu scopul de a preveni eventuale măsuri de recuperare a datoriilor.
Ca urmare a anchetei, procurorul de caz a decis instituirea sechestrului asigurător pe cele două mașini, evaluate la aproximativ 70.000 de euro, în scopul confiscării speciale.Investigațiile continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Conform Oradeaindirect.ro