Sursă: Ebihoreanul.ro

O femeie din Gepiu, împreună cu patru persoane din Oradea, au fost ridicate joi de polițiștii economici din Bihor într-un dosar de evaziune fiscală. Ancheta vizează 16 firme de construcții, toate cu sediul în Gepiu, suspectate că ar fi folosit un circuit financiar pentru a menține firma principală sub pragul de TVA, pentru a evita plata acestei taxe.

Potrivit anchetatorilor, aceste firme au fost folosite în mod intenționat pentru a diminua artificial cifra de afaceri, astfel încât firma principală să nu depășească plafonul de TVA. Astfel, compania putea oferi prețuri mai competitive pe piață, evitând plata taxei și prejudiciind bugetul statului cu peste 3,1 milioane de lei, sumă blocată prin sechestru.

Ce presupune circuitul de evaziune fiscală în cazul firmelor din Gepiu

Conform anchetatorilor, femeia administratoarea firmei principale a folosit 15 SRL-uri pentru a transfera fonduri și a diminua cifra de afaceri, astfel încât să nu depășească plafonul de TVA. Aceste firme au fost implicate în operațiuni fictive, menite să mascheze adevărata activitate economică și să reducă obligațiile fiscale.

• 16 firme de construcții cu sediul în Gepiu
• 15 SRL-uri folosite pentru circuitul financiar
• Sechestru de peste 3,1 milioane lei
• Evaziune estimată prin reducerea TVA
• Dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Reacțiile autorităților și următorii pași în anchetă

Polițiștii din Bihor continuă verificările pentru a stabilit întreaga schemă de evaziune și pentru a identificat eventuali complici. În urma acțiunii, cele cinci persoane ridicate au fost duse la audieri, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru a se stabili dacă și alte firme au fost implicate în circuitul ilegal.

Autoritățile fiscale au anunțat că vor intensifica controalele pentru a preveni astfel de practici și pentru a recupera prejudiciul adus bugetului de stat. În plus, se vor verifica și alte firme din domeniul construcțiilor pentru a preveni noi cazuri de evaziune similară.