Sursă: Bihon.ro
Specialiștii în fiscalitate atrag atenția asupra riscului de fraude cu facturi fictive transmise prin sistemul electronic e-Factura, recomandând companiilor să fie vigilente în verificarea documentelor. Potrivit experților, unele firme trimit facturi pentru bunuri sau servicii care nu au fost comandate sau livrate, mizând pe volumul mare de documente procesate zilnic.
Schema frauduloasă implică facturi cu valori moderate, suficiente pentru a părea credibile, și care pot fi plătite automat, fie din rutină, fie pe fondul relațiilor comerciale existente între societăți. Cosmin Dumitrașcu, antreprenor și expert contabil, explică că unele firme au exploatat această situație și au trimis facturi în sistemul e-Factura fără a avea o tranzacție reală, dar cu sume care la prima vedere nu ridică suspiciuni.
De aceea, specialiștii recomandă verificarea fiecărui document în raport cu contractele, comenzile, avizele sau procesele-verbale de recepție. Înainte de autorizarea plății, este indicată confirmarea achiziției cu departamentul care a solicitat efectiv bunurile sau serviciile, implicarea și a altor echipe operaționale reducând riscul plăților nejustificate.
Ce măsuri pot ajuta companiile să evite fraudele cu facturi în sistemul e-Factura?
Specialiștii în fiscalitate recomandă ca fiecare factură primită să fie verificată cu atenție în raport cu documentele comerciale existente. Este esențial ca verificarea să nu fie responsabilitatea exclusivă a departamentului financiar, ci să implice și echipele care au recepționat bunurile sau beneficiat de servicii.
- Verificarea documentelor în raport cu contractele și comenzile
- Confirmarea achiziției cu departamentul solicitant
- Implicarea echipelor operaționale în verificări
- Adoptarea unor proceduri interne de control mai stricte
- Verificarea fiecărei facturi, indiferent de valoare
În contextul digitalizării, companiile trebuie să-și adapteze procedurile interne pentru a preveni plățile nejustificate și pierderile financiare cauzate de facturi false sau fictive. O verificare riguroasă poate reduce riscul de fraude și probleme administrative, asigurând integritatea proceselor fiscale.
Este important ca firmele să fie vigilente și să nu se bazeze doar pe prezența facturii în sistem, ci să analizeze în detaliu dacă reflectă o tranzacție reală și justificată. Astfel, pot evita sancțiuni și pierderi financiare semnificative.