Sursă: Bihon.ro
Un om de afaceri din Oradea, Florin Panea, rămâne sub control judiciar după decizia Tribunalului Bihor din 24 iunie 2026. Măsura a fost luată în contextul unui dosar de fraudă bancară și evaziune fiscală, în care sunt vizate datorii fictive și restituiri ilegale de TVA.
Citește și: România are puțini absolvenți de studii superioare și investește sub media OCDE
Pe 10 iunie 2026, procurorii au dispus menținerea controlului judiciar pentru Florin Panea, în timp ce fratele său, Ștefan Panea, de 53 de ani, și asociatul Relu Păun, de 60 de ani, au fost audiați în cadrul anchetei. Omul de afaceri a solicitat anonimizarea numelui său în dosar, însă decizia instanței a fost de a menține măsura preventivă.
Ce acuzații i se aduc lui Florin Panea în dosarul de fraudă
Procurorii îl suspectează pe Florin Panea de înregistrări fictive în contabilitatea unei firme din Oradea, între mai și august 2022. Acestea ar fi constat în pretinse dividende și datorii fictive, înscrise în tabelul creditorilor în cadrul procedurii de insolvență. În plus, el este acuzat că a transferat scriptic creanțe fără justificare, prejudiciind creditorii și denaturând masa credală.
- Prejudiciu estimat la aproape 14,8 milioane de lei
- Transferuri fictive și denaturări ale masei credale
- Restituiri ilegale de TVA între 2018 și 2024
- Pagube totale de peste 21 milioane de lei
- Sechestru pe apartament și teren în valoare de 2,1 milioane de lei
- Sechestrul asupra stocurilor de marfă, estimate la aproape 28 milioane de lei
Contextul anchetei și măsurile legale
În cadrul anchetei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra unor bunuri ale fraților Panea și ale asociatului Relu Păun. Acțiunea vizează bunuri în valoare de peste 30 de milioane de lei, pentru recuperarea prejudiciului. În plus, anchetatorii au descoperit că Florin Panea a depus mai multe deconturi pentru rambursări de TVA, cauzând o pagubă semnificativă bugetului de stat.
Decizia Tribunalului Bihor de a respinge plângerea lui Florin Panea menține măsura controlului judiciar, în condițiile în care ancheta continuă. Autoritățile susțin că probele acumulate justifică menținerea măsurii preventive, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.
Florin Panea rămâne sub control judiciar, iar anchetatorii continuă verificările pentru a stabilit toate circumstanțele acțiunilor sale. În cazul în care vor fi găsite noi probe, măsurile legale pot fi extinse sau modificare.